ترجمة "money laundering laws" للغة العربية:
قاموس إنجليزي-العربية
Money - translation :
أمثلة (مصادر خارجية ، لم تتم مراجعتها)
| Regarding money laundering, the law is silent on criminalization although under national drug laws, it is considered an offence to launder drug money and (a uniform law on money laundering is currently being drafted). | وفيما يتعلق بغسل العائدات، ينبغي الإشارة إلى أن تشريعاتنا لا تزال ناقصة فيما يتصل بتجريم هذه الجريمة، رغم أنه تجدر الإشارة إلى وجود جريمة غسل أموال المخدرات وهي واردة في قانون المخدرات ويجري الآن إعداد قانون موحد بشأن غسل رؤوس الأموال. |
| Several States had recently adopted new legislation or amended existing laws and regulations on money laundering. | وقامت عدة دول مؤخرا باعتماد تشريعات جديدة أو تعديل القوانين واللوائح التنظيمية القائمة المتعلقة بغسل الأموال. |
| Money laundering | غسل الأمــــوال |
| Money laundering | غسل الأموال |
| Money laundering | ثالثا غسل الأموال |
| Countering money laundering | مواجهة غسل الأموال |
| Countering money laundering | مكافحة غسل الأموال |
| Countering money laundering | مكافحة غسل الأموال |
| Countering money laundering | 6 مكافحة غسل الأموال |
| Palau participates in money laundering detection training through the Asia Pacific Group on Money Laundering. | وتشارك بالاو في التدريب على الكشف عن غسل الأموال من خلال فريق آسيا والمحيط الهادئ المعني بغسل الأموال. |
| Legislation criminalizing money laundering | 1 التشريعات التي تجر م غسل الأموال |
| (b) Countering money laundering | (ب) مكافحة غسل الأموال |
| (g) New model laws to combat money laundering and financing of terrorism for both civil law and common law jurisdictions produced | (ز) إصدار قوانين نموذجية جديدة لمكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب لبلدان القانون المدني والقانون العام على السواء |
| States can use this model law as guidance in enacting or updating their laws against money laundering and the financing of terrorism. | ويمكن أن تستخدم الدول هذا القانون النموذجي كدليل إرشادي في سن أو تحديث قوانينها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. |
| Measures to combat money laundering | تدابير مكافحة غسل الأموال |
| Measures to prevent money laundering | تدابير منع غسل الأموال |
| International standards on money laundering | ثانيا المعايير الدولية الخاصة بغسل الأموال |
| Measures to combat money laundering | ألف تدابير مكافحة غسل الأموال |
| Investigation of money laundering offences | باء التحقيق في جرائم غسل الأموال |
| (m) Criminalization of money laundering | (م) تجريم غسل الأموال |
| For action against money laundering | فيما يتعلق بتدابير مكافحة غسل الأموال |
| For action against money laundering | فيما يتعلق بتدابير غسل الأموال |
| It had also introduced legislation to deal with terrorist crimes, including laws on monitoring and suppressing the financing of terrorism and money laundering. | قال إن بلده سن أيضا تشريعات للتعامل مع جرائم الإرهاب، ومنها القوانين الخاصة برصد وقمع تمويل الإرهاب وغسل الأموال. |
| (g) Measures to combat money laundering | (ز) تدابير مكافحة غسل الأموال |
| Anti Money Laundering Act 2001 (AMLA) | قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001 |
| A new law on money laundering was adopted in late 2004, and new laws on the freezing and confiscation of assets are under consideration. | إذ تم اعتماد قانون جديد يتعلق بغسل الأموال في أواخر عام 2004 ويجري النظر في قوانين جديدة تتعلق بتجميد الأصول ومصادرتها. |
| Money laundering treated as an extraditable offence | 9 معاملة غسل الأموال كجرم يجوز تسليم مرتكبيه |
| A. Criminalization of money laundering legal framework | ألف تجريم غسل الأموال الإطار القانوني |
| Trafficking offences are also included as predicate offences in the Prohibition on Money Laundering Law, 5760 2000 ( Prohibition on Money Laundering Law ). | وتندرج جرائم الاتجار أيضا، بوصفها جرائم إسنادية، في قانون حظر تبيض الأموال لعام 2000. |
| Recognizing the importance of international cooperation and instruments of international and national laws and legislation for combating corruption, bribery and money laundering in international commercial transactions, | وإذ تسلم بما للتعاون الدولي وصكوك القوانين والتشريعات الدولية والوطنية من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة وغسل الأموال في المعاملات التجارية الدولية، |
| (e) States should consider establishing FIUs to counter money laundering and, where applicable, participate in relevant regional and international anti money laundering mechanisms | (ط) ت شج ع الدول، حيثما أمكن ذلك، على تقاسم تكاليف تقديم المساعدة التقنية في مجال منع غسل الأموال |
| Punishes the financing of terrorism and money laundering | ينص على منع وقمع تمويل الإرهاب وغسل الأموال |
| Typologies or techniques of money laundering develop constantly. | 21 وتتطور باستمرار النماذج الوصفية أو التقنيات المتعلقة بغسل الأموال. |
| (p) Typology or modus operandi of money laundering | (ع) النموذج الوصفي أو طرائق العمل في غسل الأموال |
| With regard to money laundering, some progress has been achieved with the establishment of a regional body to combat money laundering, the Eurasian Group. | وفيما يتعلق بغسل الأموال، أحرز بعض التقدم من خلال إنشاء جهاز إقليمي لمكافحة غسل الأموال، هو المجموعة الأوروبية الآسيوية. |
| Maintaining statistical data on seized proceeds of money laundering | 7 الاحتفاظ ببيانات احصائية عن ضبط العائدات المتأتية من غسل الأموال |
| Maintaining statistical data on confiscated proceeds of money laundering | 8 الاحتفاظ ببيانات إحصائية عن العائدات المصادرة من جر اء عائدات غسل الأموال |
| All Federal indictable offences are money laundering predicate offences. | وجميع الجرائم الفيدرالية التي هي محل اتهام جنائي هي الجرائم التي تؤكد غسيل الأموال. |
| Provision of training on measures to combat money laundering. | توفير التدريب على تدابير مكافحة غسل الأموال. |
| (a) Preventive measures for economic crime and money laundering | (أ) التدابير الوقائية المتعلقة بالجريمة الاقتصادية وغسل الأموال |
| (i) Investigative techniques for economic crime and money laundering | (ط) طرائق التحقيق الفنية في الجريمة الاقتصادية وغسل الأموال |
| Money laundering and control of the proceeds of crime | 3 غسل الأموال ومراقبة عائدات الجريمة |
| (e) Measures to combat economic crime, including money laundering | (هـ) تدابير مكافحة الجريمة الاقتصادية، بما في ذلك غسل الأموال |
| Under Goal 20 of the National Strategy to Combat Money Laundering (ENCLA 2004) see text below , the Cabinet for Integrated Management and Combat against Money Laundering (GGI LD) is drafting a new bill, which will modify Law 9618 98 (which criminalizes money laundering). | وفي إطار الهدف 20 من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال (ENCLA2004) انظر النص أدناه يقوم ديوان الإدارة المتكاملة ومكافحة غسل الأموال (GGI LD) بصياغة مشروع قانون جديد، ي عدل القانون 9618 98 (الذي يجرم غسل الأموال). |
| In 1990, the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) adopted 40 recommendations on action needed to combat money laundering, which were revised in 1996. | 4 ثم في عام 1990 اعتمدت فرقة العمل المعنية بالاجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال أربعين توصية بشأن التدابير الضرورية لمحاربة غسل الأموال، تم تنقيحها عام 1996. |
Related searches : Anti-money Laundering Laws - Laundering Money - Money Laundering - Money Laundering Reporting - Money Laundering Operation - Prevent Money Laundering - Money Laundering Policy - Suspected Money Laundering - Money Laundering Charges - Money Laundering Checks - Combating Money Laundering - Curb Money Laundering - Money Laundering Legislation - Money Laundering Issues
