Translation of "suspected money laundering" to Arabic language:

Dictionary English-Arabic

Laundering - translation :

غسيل

Money - translation :

مال

Suspected - translation :

يشتبه

Suspected money laundering - translation :

غسل الأموال يشتبه

Keywords : غسيل بغسيل غسل لغسيل وغسيل أموالي نقودي للمال مالاً مالي يشتبه شككت اشتبه أشتبه يشك

Examples (External sources, not reviewed)

Money laundering	غسل الأمــــوال
Money laundering	غسل الأموال
Money laundering	ثالثا غسل الأموال
Money laundering	رابعا غسل الأموال
The domestic legal basis for freezing the assets of suspected or convicted money launderers is contained in Section 21 of the Anti Money Laundering Act, 2005.	يرد الأساس القانوني المحلي لتجميد الأصول المملوكة لمن يقومون بغسل الأموال، المشتبه فيهم أو الذين أدينوا، في الجزء 21 من قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2005.
If money laundering is actually suspected (i.e. because money is concealed), the person in question will be arrested and handed over to the criminal justice authorities.	وعندما يشتبه فعلا في حدوث غسل للأموال (بسبب إخفائها مثلا)، يلقى القبض على الشخص المعني ويسلم إلى سلطات العدالة الجنائية.
Countering money laundering	مواجهة غسل الأموال
Countering money laundering	مكافحة غسل الأموال
Countering money laundering	مكافحة غسل الأموال
Countering money laundering	6 مكافحة غسل الأموال
Preventing money laundering.	3 التصدي لغسيل الأموال.
At the same time, it had established the Commission for Financial Analysis, which monitored transactions having a suspected link with money laundering.	وذكر أنه أنشأ، في الوقت نفسه لجنة للتحليل المالي تقوم برصد العمليات التي يشك في صلتها بغسل الأموال.
Legislation criminalizing money laundering	1 التشريعات التي تجر م غسل الأموال
(b) Countering money laundering	(ب) مكافحة غسل الأموال
Section 11K Money laundering.	المادة 11 كاف غسل الأموال
The Money Laundering Act	قانون غسل الأموال
Palau participates in money laundering detection training through the Asia Pacific Group on Money Laundering.	وتشارك بالاو في التدريب على الكشف عن غسل الأموال من خلال فريق آسيا والمحيط الهادئ المعني بغسل الأموال.
Measures to prevent money laundering	تدابير منع غسل الأموال
Measures to combat money laundering	تدابير مكافحة غسل الأموال
International standards on money laundering	ثانيا المعايير الدولية الخاصة بغسل الأموال
Measures to combat money laundering	ألف تدابير مكافحة غسل الأموال
Investigation of money laundering offences	باء التحقيق في جرائم غسل الأموال
(m) Criminalization of money laundering	(م) تجريم غسل الأموال
For action against money laundering	فيما يتعلق بتدابير مكافحة غسل الأموال
For action against money laundering	فيما يتعلق بتدابير غسل الأموال
Strengthen anti money laundering system.	2 يجب تطوير الإجراءات الدولية أيضا
Relation between Terrorism, Money Laundering,	30 زيادة تبادل المعلومات قيد التنفيذ بخصوص تنقل الأفراد أو المجموعات التي يشتبه أن تكون لها علاقات بالشبكات الإرهابية.
Increased sanctions for money laundering	تشديد العقوبات على غسل الأموال
Money laundering in the Caribbean	غسل اﻷموال في منطقة البحر الكاريبي
(g) Measures to combat money laundering	(ز) تدابير مكافحة غسل الأموال
Anti Money Laundering Act 2001 (AMLA)	قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001
Draft Anti Money Laundering Bill, 2005	مسودة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، لعام 2005
The Act on Preventing Money Laundering established a normative framework against money laundering, including the control of financial transactions.	48 ويرسي قانون منع غسل الأموال إطارا معياريا لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك مراقبة المعاملات المالية.
Combating all connections between terrorism and money laundering through Identifying projects and investments that are suspected of financing terrorism. Identifying persons that may be engaged in financing terrorism. Establishing effective Controls of money transfers.	4 بذل المزيد من الجهود الدولية الرامية إلى الوصول إلى اتفاق حول تحديد مصطلح الإرهاب متوافق مع التعريف الذي تبنته منظمة المؤتمر الإسلامي.
Money laundering treated as an extraditable offence	9 معاملة غسل الأموال كجرم يجوز تسليم مرتكبيه
A. Criminalization of money laundering legal framework	ألف تجريم غسل الأموال الإطار القانوني
The Regulations concerning anti money laundering procedures	1 النظام المتعلق بإجراءات مكافحة غسل الأموال.
We have strict regulations against money laundering.	ولدينا تشريعات صارمة ضـــد غســــل اﻷموال.
Cooperation against transnational crime and money laundering	التعاون في مكافحة الجريمة عبر الحدود
Seventy three per cent of States responding for the third period had established a central FIU to collect and analyse reports and intelligence on suspected money laundering cases.	وهذا الرقم يدل على حدوث تحسن منذ فترة الإبلاغ الثانية، عندما كان 70 في المائة فقط من الدول قد أنشأ وحدات استخبارات مالية من هذا النحو.
A Money Laundering Act was adopted last month, providing the prosecuting authorities with an essential instrument for successfully countering money laundering.	وفي الشهر الماضي اعتمد قانون غسل اﻷموال، الذي وفر لسلطات اﻹدعاء أداة أساسية للتصدي بنجاح لمشكلة غسل اﻷموال.
Its mission is to investigate operations suspected of involving the laundering of illegally derived funds.	ومهمة الهيئة هي التحقيق في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي على غسل أموال غير مشروعة.
Punishes the financing of terrorism and money laundering	ينص على منع وقمع تمويل الإرهاب وغسل الأموال
Typologies or techniques of money laundering develop constantly.	21 وتتطور باستمرار النماذج الوصفية أو التقنيات المتعلقة بغسل الأموال.
(p) Typology or modus operandi of money laundering	(ع) النموذج الوصفي أو طرائق العمل في غسل الأموال

عرض هذه الصفحة باللغة العربية